许继电气股份有限公司

【资料图】

       独立董事关于相关事项的独立意见

  作为许继电气股份有限公司独立董事，我们参加了公司八届四十五次董事

会，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有

关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见：

  一、关于对公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

  公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司

章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，董

事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害

公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意 2022 年度利润分配及资本公积

金转增股本预案，并同意提交公司年度股东大会审议。

  二、关于公司对外担保事项及关联方资金占用事项的独立意见

  公司 2022 年度对外担保事项及关联方资金占用事项符合中国证监会《上市

公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》文件精神。

  截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保事项，不存在向控股股东、

公司持股 50%以下的关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，有效规避了对

外担保产生的债务风险。

  截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用

上市公司资金的情况。公司与关联方的资金往来为经营性往来，没有损害公司及

其非关联股东的利益。

  三、关于对公司关联存贷款事项的独立意见

机构，在其经营范围内为公司及附属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规

的规定。

东大会审议表决，表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，

表决结果真实、有效。

公平，不会影响公司资金的独立性和安全性，不存在关联方资金占用风险，不存

在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》，并对关联存贷款风险进

行持续评估，能够有效地防范、及时控制和化解风险，维护资金安全，维护公司

及股东尤其是中小股东的权益。

年度股东大会之日到期终止。

  四、关于《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见

  公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控

制的实际情况。公司内部控制制度符合有关法律法规的规定和监管部门的要求。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关

联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、

有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

  五、关于续聘会计师事务所的独立意见

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务

的经验和能力，具有足够的独立性、投资者保护能力，其为公司出具的各项报告

客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营结果，有利于保护公司及股东的合

法权益。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

的事项符合相关法律法规及有关规定。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

  六、关于公司 2022 年度日常关联交易的独立意见

  公司 2022 年度日常关联交易围绕经营事项正常开展，预计关联交易金额

额。报告期内受电网行业政策变化及投资计划调整等因素影响，部分日常关联交

易实际发生金额与预计金额存在一定差异。上述关联交易事项是公司正常的经营

行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东利益的情形。

  七、关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见

处行业、规模的薪酬水平，是依据考核指标及年终指标完成情况进行严格考核后

确定的。薪酬方案有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于

为公司创造良好的经营业绩，有利于公司的长远发展。

  八、关于计提资产减值准备的独立意见

  公司计提资产减值准备，采用稳健的会计原则，并履行了相应的审批程序。

计提资产减值准备后，公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止

东特别是中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备。

  九、关于会计政策变更的独立意见

  本次公司会计政策的变更是根据财政部的相关文件规定进行的合理变更，变

更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金

流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在

损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  独立董事：

               尹项根    翟新生    王叙果

查看原文公告

关键词：